Denuncia UIF a Peña Nieto ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos, luego de que realizara un análisis
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UIF
Emite UIF extrañamiento a fiscal de Puebla por filtrar datos de investigación
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado
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Remiten a Comisión designación de Pablo Gómez, como titular de la UIF
En sesión semipresencial, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
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Acto de congruencia, renuncia de Santiago Nieto: Ricardo Monreal
Como un acto de congruencia calificó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, la renuncia de Santiago Nieto
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Renuncia Santiago Nieto a la UIF; entra al relevo Pablo Gómez
Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez
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Vinculan a proceso a presidente de la Federación Mexicana de Natación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que un Juez de
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Suscribe UIF Memorandums con homólogas de América Latina
Durante el cuarto día de trabajos de la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT realizada en nuestro país, el
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Marcelo Ebrard inaugura XLIII Reunión de GAFILAT
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, inauguró la XLIII Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
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UIF denuncia a Lozoya ante FGR por desvío de más de 3 mmdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que presentó ante la Fiscalias Especializada en Materia
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Reporta UIF operaciones “sospechosas” de 12 candidatos
Luego de analizar el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones
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