Reporta UIF operaciones “sospechosas” de 12 candidatos
Luego de analizar el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones
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UIF
Segob y UIF combatirán juntos lavado de dinero
La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de
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Investiga UIF a alcalde de Villanueva por presuntos delitos fiscales graves
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva, Zacatecas. La investigación es
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Investigan por lavado de dinero a ex funcionarios del gobierno de Villanueva, Zacatecas
A menos de dos semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral del 6 de junio, las denuncias
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Presentan Consejo Ciudadano y UIF chat contra la trata de personas
Para facilitar la denuncia de un delito que muchas veces requiere anonimato de los testigos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad
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UIF bloquea cuentas vinculadas con trata de personas por más de 211 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en lo que va del sexenio, ha bloqueado cuentas bancarias vinculadas con
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UIF bloquea empresas falsas que engañan con venta de oxígeno y vacunas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las constancias denuncias de fraude derivadas de la alta demanda de oxígeno generada
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Identificarán INE y UIF financiamiento ilícito en proceso electoral 2020-2021
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda acordaron establecer mecanismos
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Bloquea UIF cuentas de grupo criminal dedicado a clonar tarjetas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó masivamente cuentas de 79 empresas y personas, mexicanas y rumanas, integrantes de una
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Reforma a Ley del Banco de México debe discutirse más para evitar lavado: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió que se discuta más ampliamente la reforma a la
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