Vinculan a proceso a presidente de la Federación Mexicana de Natación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que un Juez de Control vinculó a proceso a Kiril Minchev Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, por el delito de peculado, al haber detectado cantidades millonarias de dicho organismo, que fueron desviadas a sus cuentas personales.

La UIF detalló que se le impusieron las medidas cautelares contenidas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), es decir la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, y la prohibición de salir de su localidad y del país.

El 28 noviembre de 2019, la UIF presentó denuncia de hechos con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra KIRIL “N” y tres personas mas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.

Durante la investigación realzada por la UIF se identificó que KIRIL N, posiblemente se encuentre involucrado en una red de enriquecimiento ilícito a costa de la referida Federación, asociado a la compra de bienes inmuebles que no coinciden con los ingresos que ha percibido en los organismos públicos y empresas ligadas al deporte en los que ha trabajado.

Lo anterior, ya que KIRIL “N” y tres personas mas realizaron adquisiciones de bienes inmuebles, entre ellos, dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real, el primero es un pent house, el otro un terreno, por montos significativos de activos, los cuales se desfasan de las percepciones obtenidas, además, las operaciones financieras realizadas por éstos no parecieran acordes con los ingresos obtenidos derivados de las actividades económicas que desarrollan.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *