UIF concluye investigación sobre dinero entregado a Pío López Obrador
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará este lunes al Instituto Nacional Electoral (INE) los resultados de su investigación sobre
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UIF
Santiago Nieto continuará en la UIF; descarta competir por gubernatura
Tras varias semanas de especulaciones, Santiago Nieto anunció que permanecerá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
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Congela UIF cuentas bancarias de 14 grupos delictivos de la CDMX
Como parte de la “Operación Zócalo”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de mil 352 personas físicas
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Investiga la UIF al fallecido Gerardo Ruiz Esparza y colaboradores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colabora en la investigación contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y
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Investigan proceso de adjudicación de la frecuencia XHINFO 105.3 FM
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), iniciaron la
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Presenta la UIF Estrategia Nacional de Combate al Lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda (SHCP) presentó este lunes la Evaluación Nacional de Riesgo
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UIF y Conago pactan rastreo conjunto de recursos de procedencia ilícita
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para
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Indagará UIF cuentas de exlegisladores denunciados por Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará los movimientos financieros de los seis exlegisladores denunciados por Emilio Lozoya, anunció su
Read MoreCongela UIF cuentas de juez que no vinculó a proceso a funcionario pederasta
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del juez de Control y Oralidad, Jorge Luis Solís Arana,
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