Reforma a Ley del Banco de México debe discutirse más para evitar lavado: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió que se discuta más ampliamente la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico), para evitar que se abra la puerta al lavado de dinero.
En Twitter, dijo que la minuta aprobada por el Senado debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de que se involucre dinero producto del narcotráfico.
Santiago Nieto aseguró que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero”.
Aseguro que en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad no alta.
