Acto de congruencia, renuncia de Santiago Nieto: Ricardo Monreal
Como un acto de congruencia calificó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, la renuncia de Santiago Nieto
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Santiago Nieto
Renuncia Santiago Nieto a la UIF; entra al relevo Pablo Gómez
Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez
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Suscribe UIF Memorandums con homólogas de América Latina
Durante el cuarto día de trabajos de la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT realizada en nuestro país, el
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Marcelo Ebrard inaugura XLIII Reunión de GAFILAT
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, inauguró la XLIII Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
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Reporta UIF operaciones “sospechosas” de 12 candidatos
Luego de analizar el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones
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Segob y UIF combatirán juntos lavado de dinero
La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de
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Reforma a Ley del Banco de México debe discutirse más para evitar lavado: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió que se discuta más ampliamente la reforma a la
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La UIF sí investiga a Luis Videgaray: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las acusaciones que formuló en su contra el exdirector de
Read MoreSantiago Nieto continuará en la UIF; descarta competir por gubernatura
Tras varias semanas de especulaciones, Santiago Nieto anunció que permanecerá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
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Congela UIF cuentas bancarias de 14 grupos delictivos de la CDMX
Como parte de la “Operación Zócalo”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de mil 352 personas físicas
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